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绝味食品:第四届董事会第十二次会议决议

网络整理 2020-07-09 16:01

绝味食品:第四届董事会第十二次会议决议   时间:2020年04月22日 00:53:44 中财网    
原标题:绝味食品:第四届董事会第十二次会议决议公告

绝味食品:第四届董事会第十二次会议决议


证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-005





绝味食品股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。






一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于
2020年4月11日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于2020年4
月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,
会议应到董事7人,实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作
决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司2019年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站
()。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。


(二)审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

公司2019年度报告及摘要详见上海证券交易所网站()。



此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。


(三)审议通过了《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
的议案》

公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告及公司 2020年度审计报
告详见上海证券交易所网站()。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(四)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年度
公司实现归属于母公司股东净利润801,200,153.10元,母公司2019年度实现净
利润690,919,463.09元;公司累计未分配利润为2,181,783,026.56 元,母公
司累计未分配利润为948,268,916.48 元。公司拟以 2019年度利润分配方案实
施股权登记日的608,630,695股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民
币5.3元 (含税),合计派发现金股利322,574,268.35元,不进行资本公积金
转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度
归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(五)审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年度
审计机构,为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。


(六)审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事按照法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要
求,忠实履行自己的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,热心关注公司
整体利益,切实维护了全体股东的合法权益。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(七)审议通过了《关于公司2019年度关联交易完成情况及2020年度日常


关联交易预测的议案》

公司2019年度关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测详见上海证
券交易所网站()。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(八)审议通过了《关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认
的议案》

同意对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认,具体内容详见上海
证券交易所网站()。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(九)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司及控股子公司 2019年度拟向
浦发银行、建设银行、交通银行、三湘银行、中信银行、平安银行、长沙银行、
招商银行、光大银行、农业银行、农业发展银行等申请综合授信额度,预计总额
不超过人民币50亿元,以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得
银行综合授信后,将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立
银行汇票等业务,实际授信额度、贷款利率及相关融资费用等以与银行正式签署
的授信协议为准。在上述授信额度范围内,由董事长根据银行授信业务需要,代
表公司签署各项法律文书。本次授信在授信额度内可循环使用,超过该额度需重
新履行审批程序。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(十)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

同意关于公司2019年度内部控制评价报告,具体内容详见上海证券交易所
网站()。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(十一)审议通过了《关于第四届董事会专门委员会成员调整的议案》

通过调整战略发展委员、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员,
任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。



表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(十二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任张杨女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起
至公司本届董事会任期届满之日止。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(十三)审议通过了《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》

同意总经理领取薪酬的标准为:年薪=基本年薪+绩效年薪,基本年薪为税前
70万元-150万元∕年∕人;高级管理人员领取薪酬的标准为:年薪=基本年薪+
绩效年薪,基本年薪为40万-120万元∕年∕人。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(十四)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的议案》

公司2019年度募集资金存放及使用专项报告详见上海证券交易所网站
()。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(十五)审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补
充流动资金。具体内容详见上海证券交易所网站()。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


(十六)审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期
的议案》

同意公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期,具体内容详见上海证
券交易所网站()。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。


(十七)审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见上海证券交易
所网站()。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。



表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。


(十八)审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》

为满足公司战略发展需要,公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司拟与
广州聚毅卓产业投资基金管理有限公司、华山科技股份有限公司签署《广州绝了
小龙虾产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,深圳网聚投资有限责任
公司作为有限合伙人参与设立投资基金,该基金将通过股权投资的方式投资于从
事小龙虾、牛蛙、蟹等水产品加工、销售的企业。该基金目标规模为人民币
10,000.00万元,深圳网聚投资有限责任公司认缴出资额7,900.00万元人民币。


表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。


(十九)审议通过了《关于修改及办理公司注册资本变更登记的
议案》

原章程“第六条 公司注册资本为人民币574,000,000元”修改成“第六条 公
司注册资本为人民币608,630,695元”;“ 第十九条 公司的股份总数为
574,000,000股,全部为人民币普通股”修改成“第十九条 公司的股份总数为
608,630,695股,全部为人民币普通股”。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。


(二十)审议通过了《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

同意公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划,具体内容详见上海证券
交易所网站()。


此议案须提交公司2019年度股东大会审议。


表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。


(二十一)审议通过了《关于公司召开2019年度股东大会的议案》

公司拟定于2020 年5 月13日召开2019年度股东大会。会议以现场及网络
结合的方式召开,地点为长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议
室。会议具体通知详见《公司关于召开2019年度股东大会的通知》。


表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。


特此公告。







绝味食品股份有限公司董事会

2020年4月22日


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