近日，中国裁判文书网披露《沂源县市场监督管理局、翰林金业(深圳)有限公司执行实施类执行裁定书》显示，山东沂源县市场监督管理局在查处翰林金业(深圳)有限公司(简称“翰林金业公司”)涉嫌传销一案时，为防止后者转移或隐匿违法资金，于2020年8月27日向沂源县人民法院提出申请，要求冻结翰林金业公司在金融机构的银行账户存款。

图片来源：裁判文书网

　　经审查，沂源县人民法院认为沂源县市场监督管理局的申请符合法律规定。依照相关法律规定，裁定冻结翰林金业公司银行存款7000万元。

　　天眼查显示，翰林金业公司成立于2019年9月25日，注册资本5000万元，地址位于深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴五道9号北理工创新大厦，经营范围包括黄金首饰、钻石、玉石、翡翠、铂金、珠宝首饰的销售；各类黄金制品、铂金制品、其他首饰、摆件等。

　　赵长宝为翰林金业公司法定代表人，持有公司30%股份，剩余70%由翰林能源控股(深圳)有限公司(简称“翰林能源控股”)持有。股权穿透后，翰林能源控股实控人为杨利洋。据官方微信公众号，翰林金业公司自称为翰林国际集团控股旗下，是集矿业经营、产品研发、订单生产、来料加工、原材料销售、品牌运营为一体的大型黄金珠宝综合服务供应商。

　　截至目前，天眼查显示的翰林金业公司及翰林能源控股官网均已无法打开。

　　翰林金业公司在被冻结账户后，公司仍在正常运营。其微信公众号显示，“双十一”活动在翰林壹号金店展开。

图片来源：翰林金业微信公众号

　　还有媒体报道称，近期，翰林金业在济南、青岛、重庆等地以“招商会”、“推介会”等名义连续组织多次集会，每次集会参加人数都有上百人乃至数百人。此外，10月12日，该公司还在山东济南组织召开了“2020翰林金业品牌推介峰会”。而这些集会的主要目的，仍然是宣传“买黄金送金豆”、“拉人头购黄金加速金豆释放”。据会员反映，集会中个别参会者提及该公司被立案调查、冻结账户的问题，组织者回复称“事件已经处理完毕”。

　　而所谓的“买黄金送金豆”、“拉人头购黄金加速金豆释放”，即翰林金业以黄金作为载体，采用动态与静态收入高额返利模式拉人头发展下线牟利。翰林黄金商业模式是“买黄金送黄金”，并且每天获得让利返现，即静态收益。比如：买1克送800奖金，每天收入1.6，买10克送8000奖金，每天收入16，买100克，送80000奖金，每天收入160，买1000克，送80万奖金，每天收入1600，500天时间全部返完，返回来的部分只能再次购买黄金，通过黄金变现。

　　该公司还规定，会员推荐发展会员并购买黄金,就加速释放其推荐会员的金币奖励，即动态收益，会员每推荐介绍一个顾客注册成为会员,并购买等值的黄金，就将你的奖金(赠送的金币)加速释放30天。

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